미국이 제3국에 제재를 가하는 방법 — 러시아의 국제 문제

미국은 “병 속의 지니”를 방출했으며 이제 글로벌 제재가 어떤 방향으로 발전하기 시작할지 알 수 없습니다. 미국이 세계 금융 시스템의 지배력과 2 차 제재 메커니즘의 달러 독점을 사용한다면 중국은 글로벌 가치 사슬에서 자신의 위치를 ​​사용합니다. 그리고 중기적으로 이 반응은 전 세계 생산에서 중국 소재 및 부품의 점유율을 고려할 때 상당히 대칭적인 것으로 판명될 수 있습니다. 예카테리나 아라포바.

러시아에 대한 제재는 집단적 서방의 경계 내에서 제재 “동맹”의 구축을 가속화하는 촉매제가 되었습니다. 여기에는 호주, 뉴질랜드, 역사적으로 “중립적인” 스위스 등을 포함한 여러 다른 미국 위성이 포함됩니다.

연합은 제재 법안의 발전 수준에 관계없이 높은 수준의 입장 통합과 제재 도구의 조화를 자신있게 보여줍니다. 예를 들어, 호주에서는 제재 부과를 위한 법적 체계의 개발 수준이 미국이나 유럽과 비교할 수 없을 정도로 낮습니다. 실제로 국가에는 “제재 차단”이라는 개념이 없습니다. 그러나 일반적인 과정에 대한 “약속”과 러시아에 대한 유사한 제재 패키지의 도입은 분명합니다. 이러한 규칙의 법적 집행이 실제로 제재 체제의 제도화 및 합법화 과정을 능가할 때 역설적인 상황이 발생합니다.

“비우호적인” 국가 그룹에 대한 제재 통합은 주로 높은 무역, 투자 및 부채 상호 의존의 직접적인 결과입니다. 선진국 시장의 높은 통합과 미국에 대한 의존도는 “악순환”을 끊는 것이 불가능하고 공동의 역사적 운명과 “집단적” 이익을 따라야 한다고 느끼게 합니다. “위로부터의 통합” 과정에 박차를 가하는 국가적 요소를 지배합니다.

동시에 G20의 절반 이상과 글로벌 남반구 국가의 대다수는 러시아를 고립시키려는 미국과 유럽의 노력을 지원할 준비가 되어 있지 않습니다. 이것은 외교적, 경제적 강압 수단이 작용한 곳입니다. 의 메모입니다. 미국 외교관 제재를 채택하지 않은 사람들에게 전달되었습니다. 미국 관할권에 자산이 있는 정치인이 협박을 당했습니다(UN 투표에서 “필요한” 결과를 얻기 위해). 제재 위협 제재 대상 국가와의 협력을 위해 정부 및 기업에 반대합니다. 자신의 국가 주권을 높이 평가하는 국가의 경우 잘 발달된 강압 수단이 있습니다. 2차 제재 메커니즘을 통해 시장 참여자를 “아래에서” 압박하는 계획으로, 관련 개인 및 법인을 기소합니다. 및/또는 “일차적” 경제 제재 대상 기업과 경제적 관계를 유지합니다. 상대방 중 하나가 제재 대상 플레이어와 계속 상호 작용하는 경우 미국 제재법을 직접 위반하지 않더라도 모든 회사가 쉽게 미국의 집행 대상이 될 수 있다는 사실로 인해 상황은 더욱 악화됩니다.

제재법(CAATSA)을 통해 미국의 적에 대항하는 법을 통과함으로써 미국은 사실상 미국 넥서스의 일부인 모든 글로벌 시장 참여자 내에서 자체적인 일방적 제재 체제를 시행할 수 있는 권리를 스스로에게 부여했습니다. 동시에 미국 제재 관할권의 한계는 매우 광범위하게 해석되며 세 가지 수준을 포함합니다. 개인 및 회사의 “국적” – 러시아 Oleg Nikitin의 경우 예시) 3. 거래 통화에 관계없이 미국이 관리하는 법인(또는 미국 법인 소유) 및 미국 시민이 수행하는 모든 거래 . 또한 “상태”가 변경된 후에도(예: 미국에서 다른 소유권으로 소유권 변경) 미국 규제 당국은 과거에 실제로 저질러졌던 제재법을 위반한 행위에 대해 회사에 책임을 물을 수 있습니다. 회사는 어떤 이유로 미국 넥서스를 가지고 있었습니다.

미국 규제 당국이 미국 제재법을 위반한 사례를 공개하면 기업과 최고 경영진의 위험이 엄청날 수 있습니다. 강압의 도구는 벌금에서 형사 고발에 이르기까지 매우 광범위합니다.

2차 제재를 포함한 제재는 자금과 자산을 가져가고 경쟁자를 파산시키는 도구로 바뀝니다. 글로벌 아메리칸 캅(International American Cop)은 제재 대상 국가나 제재 대상자에게 가는 화물을 몰수하는 일을 적극적으로 벌이고 있다.

예를 들어, 2020년 10월 미국 당국은 베네수엘라로 가는 도중에 이란산 석유를 판매했고 압수 그것 같은 해 8월. 2021년 7월, 뉴욕 남부 지방 연방 지방 법원은 유조선 용기 미국과 유엔 안전보장이사회의 제재를 우회해 북한에 연료를 공급한 혐의다. 2022년 5월 미국 법무부는 이란이 수송한 이란산 석유를 압수했습니다. 러시아 유조선 Lana (그러나 그리스가 몰수를 허용하는 결정을 번복한 후 원산지 국가로 반환되어야 함). 제재 대상 기업의 미수금 지급 지연도 채권자에 대한 2차 제재 사유가 되기 쉽다.

최근 몇 년 동안 미국 행정부는 벌금 형태의 행정 처벌에서 제재 체제 비준수 및 제재 우회 계획 개발에 대한 형사 기소로 점점 더 이동하고 있습니다(IEEPA 제공). 예를 들어 Broad Tech System 직원은 중국 회사에 화학 물질을 공급했다는 이유로 고소당했습니다. Joyce Elibachus(미국 회사 Edsun Equipments LLC의 최고 관리자)는 Mahan Air 등을 위해 이란에 예비 항공 부품을 공급한 혐의로 18개월 징역형을 선고 받았습니다.

더욱이 “제재 적응”과 “제재 우회”라는 절대적인 법적 개념 사이의 경계가 점차 흐려지고 있습니다. 제재의 첫 번째 줄에는 암호 화폐를 사용한 작업이 있습니다. 암호화폐 거래는 미국의 제재 대상이며 이를 우회하는 것은 형사 책임을 지게 됩니다. OFAC는 이미 제재를 부과했습니다. 크립토뱅크 Chatex. 러시아 암호화폐 거래소 SUEX, HYDRA 및 Garantex의 암호화폐 지갑으로의 전송에 제한이 있습니다. 제재를 받고 있다암호 화폐 서비스에 대한 제재가 부과되었습니다. 토네이도 현금2022년 봄, 미 재무부는 제재를 가했습니다. 블렌더제재를 우회하는 도구로 인식되는 비트코인 ​​거래 믹싱 서비스.

다음 단계의 제재 공격은 SWIFT를 우회하는 대체 결제 시스템을 사용하는 거래를 대상으로 합니다. 중요한 선례는 차단 제재의 도입이었습니다. 트랜스캐피탈뱅크, 달러 거래를 포함하여 SWIFT를 우회하여 금융 메시지를 교환할 수 있는 TKB 비즈니스 시스템을 통해 아시아, 중국 및 중동의 금융 기관에 제재를 우회할 수 있는 기회를 제공했습니다. 차단은 2021년 4월 15일 법령 14024에 따라 러시아 금융 부문에 속한 은행에 의해 가능해졌습니다(하이브리드 제재 형식, 부문별 제한이 적용되는 부문에 속하는 것을 기준으로 은행 또는 회사가 차단되는 경우). . 이에 따라 SWIFT를 우회해 달러·유로 거래를 하려는 금융기관이 차단 제재를 받을 위험이 점차 커지고 있다.

설상가상으로, 미국은 자국의 제재법 위반뿐만 아니라 유엔법 위반에 대해서도 정의를 내리기 시작했습니다. 예를 들어, 인도 사건 유엔 제재 체제를 위반하고 싱가포르에서 북한으로 사치품을 공급하기 위해 북한 시민 문철명을 미국으로 보낸 것은 주목할 만하다.

제한 조치 도입의 기초가 되는 위협인 “국가 안보” 개념에 대한 미국의 폭넓은 해석과 풍부한 제재 무기고로 인해 완전히 불투명한 시장 환경이 형성되고 있으며, 잠재적인 제재 위반에 대한 정보가 없더라도 시장 참가자가 징벌 조치를 받을 위험이 있는 경우. 제재 위험을 계산하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 이를 깨달은 시장 참가자는 한편으로는 강력한 제재 준수 시스템을 도입해야 하고(부수적으로 운영 활동에 재투자하고 이익 성장을 위해 일할 수 있는 수입의 중요한 부분을 박탈함) 기타, 미국 제재법 위반 측면에서 적어도 다소 위험해 보이는 거래를 거부합니다.

특정 회사가 글로벌 가치 사슬에 더 많이 편입되고 거래상대방(대금업자, 투자자, 고객 및 기타 파트너십)의 지리적 위치가 더 광범위할수록 시장 환경이 더 불확실하고 위험해집니다. 결과적으로 미국 재무부의 처벌을받을 위험이 높아지고 그에 따라 과잉 준수 수준이 높아집니다.

미국 국회의원들은 기업을 위한 소위 제재 위험 회피 가이드(특히 홍콩 기업자문, 신장 공급망 기업자문, 여행자문, 가상화폐 시장 참가자를 위한 제재 준수 가이드 등)를 정기적으로 발간해 제재 패닉을 일으키고, 기업이 자신의 위험을 재보험하도록 더욱 장려합니다.

그러나 증가하는 위험은 해결되지 않은 상태로 남아 있지 않으며 때로는 매우 대칭적으로 해결됩니다. 2차 제재 관행의 확대는 결제 시스템에 대한 반대, 국제 결제 시스템의 탈달러화 경향, 미국 달러 인쇄기에 대한 의존도 감소를 점차 증가시키고 있습니다. 제재 동맹의 형성은 “반 제재” 블록의 발전을 동반하기 시작했으며 제재 법안의 “치외법권”은 미국에만 국한된 현상이 아닙니다. 중국은 데이터 보호법에서 이 원칙을 공식화했으며, 중국이 리투아니아에서 생산하는 회사가 자국 시장에 접근하는 것을 금지하겠다고 위협했을 때 리투아니아에서 테스트를 거쳤습니다. 리투아니아 제품 및 서비스 구매를 중단하십시오.

미국은 “병 속의 지니”를 방출했으며 이제 글로벌 제재가 어떤 방향으로 발전하기 시작할지 알 수 없습니다. 미국이 세계 금융 시스템의 지배력과 2 차 제재 메커니즘의 달러 독점을 사용한다면 중국은 글로벌 가치 사슬에서 자신의 위치를 ​​사용합니다. 그리고 중기적으로 이 반응은 전 세계 생산에서 중국 소재 및 부품의 점유율을 고려할 때 상당히 대칭적인 것으로 판명될 수 있습니다. 미국 당국은 현재의 관성을 유지하면서 향후 10년의 지평에 있는 치외법권 제재 심연이 그들을 삼키고 미국의 다국적 자본을 해칠 수 있다는 사실에 대해 생각할 때가 되지 않았습니까?

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