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국제 금융 범죄 감시견 재정 조치 태스크 포스 국제자금세탁방지기구(FATF)는 금요일 돈세탁과 테러자금조달을 방지하기 위한 기준을 이행하기 위해 남아프리카공화국과 나이지리아를 특별 감시 대상 국가인 이른바 ‘그레이리스트’에 추가한다고 밝혔다.
FATF는 국제 표준을 설정하고 국가가 표준을 준수하는지 확인하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지를 지원하는 정부 간 조직입니다.
파리에 본부를 둔 FATF는 두 나라가 검토 후 목록에 추가되었다고 말했습니다.
그레이리스트에 추가되는 것은 FATF가 식별한 결점을 해결하기 위해 노력해 온 남아프리카 정부의 명성에 차질을 빚는 것입니다.
분석가들은 또한 국제 금융 기관의 남아프리카 고객이 강화된 실사 확인 대상이 될 수 있음을 의미할 수 있다고 말합니다. 또한 다자간 개발 기관 및 공식 대출 기관의 자금 및 지원에 접근하려는 남아프리카 공화국의 시도를 복잡하게 만들 수 있습니다.
국고는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.
감시단은 성명에서 남아공과 나이지리아가 문제를 해결하기 위해 FATF와 협력하겠다는 고위급 정치적 약속을 했다고 밝혔습니다.
감시단은 국가가 “합의된 시간 내에 확인된 전략적 결함을 신속하게 해결하기로 약속한” 경우 모니터링을 강화하는 “그레이 리스트”에 해당 국가를 배치한다고 말했습니다. — Tassilo Hummel, Alexander Successful 및 Bhargav Acharya, (c) 로이터
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